證券代碼：002397證券簡稱：夢潔股份(6.710,0.01,0.15%)公告編號：2017-048

湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。相關(guān)事項說明如下：

一、股票期權(quán)激勵計劃情況簡介

1、2016年3月28日，公司分別召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第二期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2016年4月22日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第二期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

3、2016年5月18日，公司召開第四屆董事會第七次會議以及第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于向第二期股票期權(quán)激勵計劃中激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司向29名激勵對象授予240萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格7.23元，預(yù)留股票期權(quán)24萬份。

4、2016年6月27日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。鑒于公司2015年度利潤分配實施完畢，公司將第二期股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格調(diào)整為7.13元。

5、2017年5月19日，公司召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》和《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期不符合行權(quán)條件的議案》。由于預(yù)留期權(quán)授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵對象授予該部分股票期權(quán)的計劃，公司取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)授予。因業(yè)績指標(biāo)未達標(biāo)，公司注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期授予的120萬份股票期權(quán)。

二、股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整事由及調(diào)整方法

2017年5月12日，公司2016年年度股東大會審議通過了《股份公司2016年度利潤分配預(yù)案》。公司以利潤分配實施時的股權(quán)登記日的股本總數(shù)685,990,272為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣1元（含稅）。該分配方案已于2017年7月7日實施完畢。

鑒于上述利潤分配情況，公司需對第二期股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整

（1）因派息調(diào)整行權(quán)價格

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

（2）因資本公積金轉(zhuǎn)增股本調(diào)整行權(quán)價格

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；n為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

以上述公式調(diào)整的行權(quán)價格為：（7.13-0.10）÷（1+0）=7.03元

三、股票期權(quán)調(diào)整對公司的影響

本次對公司第二期股票期權(quán)激勵計劃股票行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、獨立董事意見

公司對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會對第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的調(diào)整。

五、法律意見書結(jié)論性意見

北京市海潤律師事務(wù)所律師認為，股份公司本次調(diào)整首次及第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《湖南夢潔家紡股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）修訂稿》及《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整首次及第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格合法、有效。

特此公告

湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

二○一七年七月十一日